El juez Moreno investiga la financiación ilegal del PSOE tras un pendrive con pagos en efectivo
El juez Ismael Moreno ha abierto una pieza separada secreta para investigar la presunta financiación ilegal del PSOE. La decisión judicial se produjo tras la recepción de un pendrive remitido por el propio partido, que contiene información detallada sobre pagos en efectivo realizados entre 2017 y 2024. El magistrado declaró secretas las pesquisas durante el próximo mes y medio, argumentando la especial naturaleza de los delitos investigados y el carácter reservado de la documentación aportada.
La Audiencia Nacional ha acordado prorrogar el secreto de sumario sobre la investigación de estos pagos en metálico. Esta medida, que blindará la causa durante un mes más, permitirá al juez Ismael Moreno continuar examinando el contenido del pendrive entregado por el PSOE. Además, las declaraciones prestadas ante el Tribunal Supremo por el empresario Víctor de Aldama y el exasesor ministerial Koldo García, surgidas en el marco del juicio por la trama de las mascarillas, también serán analizadas. Aldama señaló que el partido se financió ilegalmente a través de donaciones encubiertas de constructoras, y Koldo García admitió haber recibido fondos del PSOE.
Pérez y la financiación ilegal de SALF
Paralelamente, el Parlamento Europeo votó a favor de levantar la inmunidad al eurodiputado Luis Alvise Pérez, líder de Se Acabó La Fiesta (SALF). Esta decisión permite al Tribunal Supremo juzgar a Pérez por un caso de financiación ilegal, relacionado con la recepción de 100.000 euros en efectivo de un empresario del sector de las criptomonedas. Es la segunda vez que la Eurocámara retira la inmunidad a Alvise Pérez; la anterior fue para que fuera juzgado por acoso a una fiscal.
Apamate y la presunta financiación del PSOE
La investigación sobre la financiación ilegal del PSOE también ha puesto el foco en una empresa identificada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional. Se trata de Apamate Corporate And Trust, la mercantil que, según la información policial, canalizó cupos de petróleo de la estatal venezolana PDVSA por valor de 250 millones de dólares. El objetivo, según estas informaciones, habría sido la financiación ilegal del PSOE y de la Internacional Socialista. Apamate habría transferido 300.000 euros a Deluxe Fortune, una empresa vinculada a Víctor de Aldama, semanas antes de la llegada a España de Delcy Rodríguez, exvicepresidenta de Venezuela.
Nuevas revelaciones amplían el secreto judicial
Nuevas revelaciones fuerzan al juez a ampliar el secreto sobre la financiación del PSOE. La Audiencia Nacional acordó prorrogar el secreto de sumario de la investigación sobre los pagos en metálico que el PSOE realizó en favor de trabajadores y personas vinculadas al partido entre 2017 y 2024.
El juez Ismael Moreno decidió mantener blindada la causa durante un mes más. Esta decisión responde no solo a la necesidad de continuar examinando el contenido del pendrive que el PSOE entregó en diciembre, sino también a la posibilidad de analizar las declaraciones prestadas ante el Tribunal Supremo por el empresario Víctor de Aldama y el exasesor ministerial Koldo García.
El juicio por la trama de las mascarillas sacó a relucir el trasiego de dinero en efectivo que entraba y salía de Ferraz. Aldama destapó que el partido se financió ilegalmente a través de donaciones encubiertas procedentes de constructoras. También afirmó que llevó al Ministerio de Transportes más de 250.000 euros en una mochila y que Koldo García le manifestó que “parte de ese dinero iba para la financiación del PSOE”.
Por otro lado, el exasesor ministerial admitió haber recibido “chistorras”, es decir, billetes de 500 euros, del PSOE. Una afirmación que utilizó para justificar el incremento patrimonial que le atribuía la UCO de la Guardia Civil. Tras finalizar el juicio, el juez Ismael Moreno solicitó al Tribunal Supremo, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, la incorporación de las declaraciones de Koldo García y Víctor de Aldama tanto a la causa que investiga presuntos amaños en adjudicaciones de obra pública, en la que también figura Santos Cerdán, como a la relativa a los supuestos pagos en metálico al PSOE.
